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Destacado

DIPLOMADO TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN AUDITORÍA FORENSE- U. ROSARIO

Tipo: DIPLOMADO

Área: Financiero

Valor: $ 2'862'000

Inicio:

Final:

Horario: Lunes y miércoles de 6:00 pm a 9:00 pm

PBX: 315 348 7527

E-mail: formacionespecializada@camaradirecta.com

Ciudad bucaramanga

Lugar: Online

Descuento del 20% para referidos CCB

Descripción específica


 Objetivo
Desarrollar competencias técnicas en investigación forense orientadas a la detección, análisis y documentación de hechos irregulares, mediante el uso estructurado de técnicas de entrevista, trazabilidad documental, análisis de datos, recuperación de evidencia y elaboración de informes probatorios, en el marco de principios éticos, normativos y metodológicos aplicables a la auditoría forense.

Dirigido a
Profesionales del sector público y privado interesados en fortalecer sus competencias en investigación de irregularidades, fraude y corrupción. También a quienes buscan desempeñarse en procesos de auditoría, investigación y prevención de actos irregulares dentro de entornos corporativos y gubernamentales.

Contenido temático
Módulo 1: Fundamentos de la investigación en auditoría forense
  • Principios y límites de la investigación forense.
  • Delitos económicos y administrativos: categorías relevantes.
  • Naturaleza del indicio, evidencia y prueba.
  • Diferencias entre verificación, indagación y prueba técnica.
  • Enfoques de investigación: reactiva, proactiva y prospectiva.
Módulo 2: Planeación de la investigación y delimitación del objeto forense
  • Hipótesis forense y diseño del plan de investigación.
  • Delimitación de hechos, periodos, actores y documentos clave.
  • Análisis preliminar de información contable, operativa y contractual.
  • Matriz de hallazgos preliminares y definición de líneas de investigación.
  • Criterios de priorización investigativa.
     
Módulo 3: Técnicas de trazabilidad documental y reconstrucción de hechos
  • Cadena lógica de reconstrucción de operaciones.
  • Validación cruzada de documentos y transacciones.
  • Análisis de coherencia interna y externa de soportes.
  • Trazabilidad entre fuentes físicas, digitales y testimoniales.
  • Herramientas de sistematización de hallazgos documentales.
Módulo 4: Técnicas de entrevistas forenses
  • Fundamentos éticos y jurídicos de la entrevista.
  • Tipologías: entrevistas cognitivas, conversacionales y estructuradas.
  • Identificación de señales verbales y no verbales.
  • Técnicas de contraste y confrontación.
  • Elaboración de actas y registros de entrevistas forenses.
Módulo 5: Técnicas de análisis forense de datos
  • Extracción y estructuración de datos contables, financieros y transaccionales.
  • Identificación de patrones atípicos y movimientos inusuales.
  • Cruces de bases de datos públicas y privadas.
  • Indicadores y métricas de comportamiento irregular.
  • Uso básico de herramientas tecnológicas de análisis (Excel, Power BI, ACL u otras).
Módulo 6: Búsqueda, aseguramiento y análisis de evidencia digital
  • Principios de la evidencia digital y cadena de custodia.
  • Fuentes de evidencia: correos, logs, dispositivos, redes, metadatos.
  • Técnicas básicas de preservación y extracción.
  • Análisis preliminar de archivos y sistemas.
  • Coordinación con expertos técnicos y peritos digitales.
Módulo 7: Metodologías probatorias y redacción técnica del informe forense
  • Estructura argumentativa de un informe forense.
  • Técnicas de redacción objetiva y fundamentación de hallazgos.
  • Construcción de líneas lógicas de inferencia.
  • Recomendaciones, alertas y anexos probatorios.
  • Presentación del informe ante audiencias técnicas o jurídicas.
 
Fecha de inicio: 2 de noviembre de 2026
Horario: Lunes y miércoles de 6:00 pm a 9:00 pm
Duración: 81 horas
Modalidad: Online
Inversión: $2.862.000
20 % de descuento para referidos CCB


Informes e inscripciones
tel. 6527000 ext. 788
Cel. 315 348 7527
E-mail. formacionespecializada@camaradirecta.com
 

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